Jogos de cassino online tem sido muito procurado no Brasil, uma forma divertida de fazer um dinheiro extra ou apenas passar o tempo. Jogar com segurança, tem que ser uma das prioridades na hora que falamos de jogos online.

Em busca de ajudar o jogador brasileiro a entender melhor sobre o processo de registro, montamos um passo a passo de tudo que você precisa saber para iniciar o seu jogo com segurança.

O que é o KYC, e como funciona ?

A sigla KYC vem da palavra em inglês “Know Your Custumer”, e em portugues significa "Conheça Seu Cliente ”. É a prática realizada pelas empresas para verificar a identidade dos seus clientes.

Ao ter acesso aos dados do cliente, a empresa usa um software protegido que acessa banco de dados de todas as fontes públicas disponíveis, gerando informações de comportamento e relacionamento. É através dessa análise de identidade que é formada uma identificação sobre o cliente.

Porque o processo de verificação é tão importante ?

Esse sistema de verificação vai muito além das plataformas de casino, com a ampla utilização das novas tecnologias e da internet , dados pessoais estão sendo registrados através de sites e plataformas, a verificação KYC é um processo muito comum quando necessário incorporar um usuário como cliente, especialmente necessário para empresas financeiras, banco digital, aplicativos, sistemas governamentais, o título de eleitor entre outros.

Sabemos também, que pode ser um processo um tanto confuso para algumas pessoas, mas o KYC é um sistema obrigatório para todas as empresas financeiras e que envolvam dados pessoais. No caso dos casinos o processo é regulamentado, o que significa que qualquer casino que funcione em perfeita legalidade deve cumpri-lo .

 E como objetivo principal, é conhecer o cliente, e evitar que a empresa seja usada por criminosos para a lavagem de dinheiro. Isso garante uma segurança ao jogador atestando que não haverá sinais de engano ou fraude por conta do cassino.

Sou obrigada a fazer um registro oficial ?

Não. Esse é um processo importante para ambas as partes, mas o casino não pode te obrigar a passar os seus dados para um registro oficial. Uma conta pode ser aberta no seu nome e você poderá depositar e fazer apostas normalmente.

Tudo implica, quando o jogador ganha e quer retirar o dinheiro que está disponível. Nesse caso NÃO é possível, já que o casino não o reconhece como “um jogador seguro”, e o não reconhecimento de uma conta oficial no período de 30 dias, pode fazer o casino congelar o seu dinheiro e fechar sua conta.

Posso confiar os meus dados ao casino ?

Sim, mas para isso, primeiro você precisa saber se o casino é licenciado, o que significa que ele tem uma autorização para operar legalmente dentro do país. Conheça os melhores e mais seguros cassinos que foram avaliados por nós. 

Todos os cassinos licenciados são registrados por um órgão que de acordo com as regras do país dispõe uma autorização para que o casino opere legalmente, e o mesmo fica responsável pela fiscalização. Garantindo segurança e uma aposta justa.

O descuido ou desconformidade dessas regras, que de alguma forma possa prejudicar o jogador, pode acabar em uma multa gigantesca ou até mesmo a perda da autorização. Em outras palavras, seus dados e seu dinheiro estão protegidos.

Tem cassinos que não precisam de verificação KYC ?

É possível jogar em qualquer casino sem um registro de verificação. Essa é uma etapa importante caso você queira fazer a retirada de dinheiro, mas se sua intenção é somente jogar sem pretensão de retorno, muitas opções de cassino estão disponíveis. A nossa dica é que você se atente a casinos que são licenciados como por exemplo a LeoVegas entre outros casino, para que não haja problemas futuros.

O que acontece com os dados após um registro no KYC?

Após os dados serem coletados, uma análise é feita comparando a probabilidade e o risco desse cliente estar envolvido em atividades corruptas ou ilegais. Caso necessário, a conta do mesmo é monitorada para descartar qualquer suspeita. Caso ao contrário os dados são salvos e protegidos pela empresa, até uma atualização de dados ou fechamento de conta.

Quais documentos são necessários ?

Através do site do cassino no qual você deseja se registrar, o mesmo disponibiliza um formulário que pode ser preenchido no ato da inscrição. Alguns cassinos podem solicitar os documentos através de um e-mail, o que não seria errado, mas se estamos falando de segurança, o melhor é que seja um formulário atrás do site oficial.

Aqui está a lista de documentos que vão comprovar sua identidade e endereço para um registro oficial:

Um documento certificado pelo país, seja qualquer uma das opções abaixo.

  • Passaporte / RG
  •  ID cartão de identificação emitido pelas autoridades locais (caso você more no exterior);
  • Ou CNH habilitação de condutor.

Comprovante de Endereço. Caso o documento escolhido por você contenha o seu endereço atual, o comprovante pode não ser necessário. A não ser que o casino não o aceita e solicite um outro documento que contenha o endereço.

  • Conta de luz / conta de telefone.
  • Extrato bancário recebido pelo correio

Conta Bancária no nome do usuário. Os dados para depósito vai depender do método de pagamento escolhido por você. Mais e muito normal que eles solicitem uma foto do seu cartão (cobrindo o código de segurança CVV) ou um extrato dos últimos três meses.

Algumas dica antes do envio:

  • Os dados enviados através de fotos, deverão estar visíveis.
  • Todos os documentos atualizados (Se houve mudança de nome ou endereço, atualize.)
  • O comprovante de endereço que seja comprovado através de alguma fatura deve estar no período de validade de no máximo 6 meses.
  • O logotipo das autoridades locais devem estar visíveis.

Algumas dúvidas mais recorrentes.

  1. Quanto tempo demora a verificação?

A maioria dos casinos informam que até 48 horas para o seu documento ser avaliado e assim que a análise for concluída, você será notificado via email.

  1. Posso retirar meu dinheiro sem a confirmação do KYC?

Não. Para retirar o dinheiro disponível na sua conta do casino, o passo do sistema de verificação (KYC) precisa ser finalizado.

  1. Não tenho faturas registradas no meu nome, o que fazer?

Tente algumas das sugestões abaixo:

  1. Neste caso, seria interessante você efetuar algum registro no seu nome, como um plano de celular por exemplo, onde a fatura vai para o endereço desejado.
  2. Solicite um extrato de conta do banco detalhando seu nome e endereço.
  3. Caso, more com algum familiar, tente anexar um documento com o nome dele e o sobrenome precisa corresponder ao seu..
  1. Porque preciso tirar uma foto do meu cartão de crédito?

Se o método de depósito escolhido por você for cartão de crédito, esse é um procedimento padrão de segurança confirmando que você é o titular do cartão.

É recomendado mandar uma foto mostrando apenas o primeiro e o último dígito da na parte da frente, já na parte de trás cubra o código de segurança CVV.

Resumo da Analise

Por fim, sugerimos que adotem as medidas de segurança necessárias para proteger sua identidade e seu dinheiro, apesar de parecer um pouco incômodo ao usuário compartilhar alguns dos seus documentos pessoais, é um passo rápido e necessário, E ao respeitá-lo você pode desfrutar dos seus jogos favoritos o quanto antes.